• ميثاق سلوكيات العمل الخاص بمجلس الإدارة

تبنت شركة المساكن الدولية ميثاق سلوكيات العمل مع سياسات ومبادئ توجيهية داخلية أخرى مصممة لتتوافق مع القوانين والقواعد واللوائح التي من شأنها حوكمة العمليات التشغيلية لأعمال الشركة. يمارس أعضاء مجلس الإدارة مبادئ الحوكمة لضمان مصالح وسلامة ورعاية العملاء والموظفين وغيرهم من الأطراف ذات العلاقة وتسعى شركة أسيكو للصناعات الحفاظ على بيئة عمل وهيكلة أعمال تعاونية وفعالة وإيجابية وملائمة وإنتاجية

•  حماية المساهمين.

تلتزم شركة المساكن الدولية بحماية حقوق مساهميها بطريقة تضمن المصلحة الأفضل لهم وللشركة. وتؤكد سياسة حماية المساهمين على إحترام حقوق المساهمين وحمايتها من قبل الشركة، كما هو منصوص عليه بموجب القوانين والأنظمة ذات الصلة.

•  حماية أصحاب المصالح

تلتزم شركة المساكن الدولية بحماية حقوق جميع أصحاب المصالح وتوفير الاستقرار والاستدامة الوظيفية من خلال أدائها المالي الجيد. وتمت صياغة سياسة حماية أصحاب المصالح بهدف تحديد الأطراف الذين تم اعتبارهم بمثابة أصحاب مصالح في الشركة وتم وضع المبادئ التوجيهية حول كيفية حماية هذه الحقوق. كما قامت شركة المساكن الدولية بإنشاء وحدة لتختص

•  الإفصاح

أكدت هيئة أسواق المال الكويتية من خلال قواعد حوكمة الشركات على ضرورة تقديم إفصاحات دقيقة وشاملة ومفصلة وكافية خلال الإطار الزمني المحدد إلى مساهمي الشركة والأطراف ذات العلاقة والجهات التنظيمية المعنية. وضعت شركة المساكن الدولية على وضع سياسة الإفصاحات و قنوات للإفصاح المختلف والمعلومات التي تتطلب الإفصاح من قبل الشركة ومجلس إدارتها والإدارة التنفيذية أو الأشخاص المطلعين

• تعارض المصالح

قامت الشركة بإعداد وثيقة سياسة تعارض المصالح الخاصة بها التي تضع التوجيهات للتحديد والإبلاغ وإعداد التقارير والإفصاح و المنع أو وضع القيود الصارمة لتضارب المصالح المحتمل.

•  الإبلاغ

تهدف هذه السياسة إلى تمكين أصحاب المصالح من الإبلاغ عن أي مخاوف أو سلوك خاطئ يتم ملاحظته داخل الشركة من خلال توفير آلية إبلاغ وتحقيق موضوعية وسرية ومستقلة حتى يتم اتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب.

•  المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

قامت شركة المساكن الدولية بوضع سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وذلك بما يتوافق مع أنظمة هيئة أسواق المال الكويتية والتي تُفصل القواعد والإجراءات التي من شأنها تنظيم العمليات مع الأطراف ذات العلاقة، سواءً كانت بين الشركة وموظفيها أو الشركة وأعضاء مجلس إدارتها والشركات التابعة أو الأطراف المعنية.

•  المسؤولية الاجتماعية

تحرص الشركة على موائمة قيمها وإستراتيجيتها مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية بينما تقوم بتطبيق ممارسات أعمال مسئولة وأخلاقية في كل نشاط تنفذه الشركة. تهدف هذه السياسة إلى توجيه الشركة في إدارة مسؤوليتها الاجتماعية من خلال توفير الدعم اللازم للمجتمع لتحقيق المنافع الاجتماعية والعمل على المدى الطويل والتأكد من أن الشركة تعمل بشكل مستمر للحد من الآثار المضرة بالمجتمع والبيئة.

•  لمُكافآت

قامت الشركة بإعداد سياسة توضح الشرائح المختلفة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالإضافة إلى تحديد دور المجلس ولجنة الترشيحات والمكافآت في تبني نظام لمكافآت موظفي الشركة.

• الإدارات الرقابية :

•  إدارة المخاطر والالتزام:

يعتبر قسم إدارة المخاطر من الدوائر المستقلة في شركة المساكن الدولية. عملت شركة المساكن الدولية على الاعتماد على إدارة المخاطر لضمان تنفيذ جميع الأنشطة بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للشركة والأهداف الاستراتيجية. إدارة المخاطر الفعالة هي العنصر الأساسي للحوكمة الجيدة في الشركات، وتعتبر إدارة المخاطر هو العامل الرئيسي في شركة المساكن الدولية لخلق القيمة المستدامة (الاستراتيجية والتكتيكية) و أن الشركة على استعداد لإدارة المخاطر بشكل فعال. ومن مبادئ إدارة المخاطر هو تحديد وبشكل استباقي المخاطر المعنية والفرص لحماية وخلق قيمة لأصحاب المصلحة كأصحاب المصالح والموظفين والعملاء والأطراف الخارجية مثل الجهات الرقابية. تعتبر إدارة الالتزام من الدوائر الرقابية في شركة المساكن الدولية. كما أنها تشجع على رصد ممارسات الحوكمة والالتزام للشركات ضمن شركة المساكن الدولية ، كما أنها تساعد في تحقيق المستوى المطلوب من الشفافية، والمساءلة، والبيئة الرقابة. تسعى إدارة الالتزام على تعزيز حماية سمعة الشركة وحماية مصالح عملائها ومساهميها وموظفيها. بالإضافة إلى ذلك، تعمل إدارة الالتزام على التأكد من أن جميع الموظفين يدركون المتطلبات الرقابية ، أن هذه المتطلبات المختلفة تم تضمينها في السياسات والإجراءات ذات الصلة داخل الشركة. من أجل فعالية وكفاءة إدارة المخاطر في الشركة ، يعمل قسم إدارة المخاطر والالتزام بشكل وثيق مع إدارة التدقيق الداخلي

•  إدارة التدقيق الداخلي :

يعتبر إدارة التدقيق الداخلي من الدوائر المستقلة ، أسيكو الصناعات رائدة في مجال التدقيق الداخلي داخل المجموعة ، لضمان تنفيذ جميع أنشطة التدقيق الداخلي بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب من أجل إجراء تقييم موضوعي ومستقل لفعالية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وعمليات الإدارة في الشركة. من أهداف إدارة التدقيق الداخلي هو الضمان والتأكيد وتقديم الاستشارات الخاصة بالنشاط بهدف إضافة قيمة وتحسين سير العمل في شركة المساكن للتطوير العقاري. تساعد إدارة التدقيق الداخلي في تحقيق الأهداف من خلال وضع نظام منتظم و منضبط لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وعمليات الإدارة. تهدف إدارة التدقيق الداخلي في شركة المساكن للتطوير العقاري على مساعدة مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية في التوصل إلى قرارات لإدارة المخاطر في الشركة بشكل فعال.

 دور اللجنة:

لجنة إدارة المخاطر هي لجنة فرعية منبثقة من مجلس الإدارة. تقوم لجنة إدارة المخاطر بمتابعة ومراجعة إطار إدارة المخاطر على مستوى مجموعة أسيكو . كما أن دور لجنة المخاطر هو الإشراف والتحقق من تنفيذ سياسة المجموعة وأنشطة إدارة المخاطر وفقا لإطار إدارة المخاطر.

أعضاء اللجنة: 

·السيد/ جاسم فارس الوقيان ( رئيس اللجنة )

·السيد/ أحمد غسان الخالد 

·السيد/ هاشم علي الموسى

 مسؤوليات اللجنة:

الغرض من هذه اللجنة هو مساعدة مجلس الإدارة من خلال توفير الرقابة وإدارة المخاطر في الأمور التالية (ولكن ليس على سبيل الحصر):

1. إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة ، والتأكد من تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات ، وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة المجموعة.. 

2. تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها المجموعة ، وذلك لتحديد أوجه القصور بها. 

·3. مساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول في المجموعة ، والتأكد من عدم تجاوز المجموعة لهذا المستوى من المخاطر بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة . 

·4. مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة . 

5. إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة ، وتقديم هذه التقارير إلى مجلس إدارة المجموع.· 

تعقد لجنة إدارة المخاطر اجتماعاتها بشكل دوري، على الأقل أربع مرات سنويا وعند الحاجة، وكما أن جميع محاضر الاجتماعات تسجل وتحفظ في سجل

دور اللجنة

إن لجنة التدقيق الداخلي المنبثقة من مجلس الإدارة مسئولة عن الرقابة الداخلية بالنيابة عن مجلس الإدارة بالإضافة إلي تقديم تقرير للمجلس حول الآتي:

·1. جودة و نزاهة التقارير المالية ,

2. تدقيق صحة تلك التقارير ,

3. صحة الرقابة الداخلية للمجموعة ,

4. أساليب قياس تقييم الخطر وعلاقتها برأس المال .

أعضاء اللجنة

السيد/ هاشم علي الموسى ( رئيس اللجنة )

السيد/راكان عادل البحر (عضو اللجنة)

السيد/ جاسم فارس الوقيان (عضو اللجنة)

مسؤوليات اللجنة

أدوار ومسؤوليات لجنة التدقيق وتشمل ولكن لا تقتصر على ما يلي: 

1-مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة ، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية. . 

2-التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم ، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم ، ومراجعة خطابات تعيينهم .

3-متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين ، والتأكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات إلى المجموعة عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق. 

4-دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها  

5-تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل المجموعة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن  

6-التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي ، ونقله ، وعزله ، وتقييم أدائه ، وأداء إدارة التدقيق الداخلي. 

7-مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي ، والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأن الملاحظات الواردة في التقارير

8-ة الصفقات والتعاملات المقترح أن تقوم بها المجموعة مع الأطراف ذات العلاقة ، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة.. 

دور اللجنة

تعتبر لجنة الترشيحات والمكافآت لجنة متخصصة منبثقة و مشكلة من قبل مجلس الإدارة , ويعتبر دورها الرئيسي إعداد التوصيات إلى مجلس الادارة في ما يتعلق الترشيحات المقترحة , و تحدد لجنة الترشيحات والمكافآت إطار شامل وشفاف لتعيين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة , ويكون ذلك بإسلوب وطريقة فعالة.

أعضاء اللجنة

·        السيد/ عماد عبدالله العيسى  ( رئيس اللجنة )

·        السيد/أحمد غسان الخالد (عضو اللجنة)

·        السيد/راكان عادل البحر  (عضو اللجنة)

مسؤوليات اللجنة

تعتبر لجنة الترشيحات والمكافآت هي المسؤولة عن وضع سياسة واضحه لمبالغ المكافآت الممنوحة لمجلس الادارة و الإدارة التنفيذية. كما تشرف اللجنة على عملية تقييم اداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه. وكذلك تشرف لجنة الترشيحات والمكافأت على الإفصاحات المتعلقة بالمكافأت الممنوحة المطلوبة من قبل الجهات الرقابية من خلال التقارير والكشوفات السنوية..

وعلاوة على ذلك ، فإن لجنة الترشيحات والمكافأت مسؤولة عن التوصية للترشيح وإعادة ترشيح لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه ، وكذلك والإدارة التنفيذية.