لجنة إدارة المخاطر هي لجنة فرعية منبثقة من مجلس الإدارة، تقوم بمتابعة ومراجعة إطار إدارة المخاطر على مستوى شركة المساكن الدولية والإشراف على تنفيذ السياسات وأنشطة إدارة المخاطر وفقاً لإطار إدارة المخاطر.
أعضاء اللجنة
السيد/ جاسم فارس الوقيان - رئيس اللجنة
السيد/ فواز ناصر الشطي - عضو
السيد/ عادل حمد الرومي - عضو
مسؤوليات اللجنة
إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة، والتأكد من تنفيذها بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة.
تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة لتحديد أوجه القصور بها.
مساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول والتأكد من عدم تجاوزه.
مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع التوصيات بشأنه قبل اعتماده من مجلس الإدارة.
إعداد التقارير الدورية حول المخاطر التي تتعرض لها الشركة وتقديمها إلى مجلس الإدارة.
تعقد لجنة إدارة المخاطر اجتماعاتها بشكل دوري بحد أدنى أربع مرات سنوياً وعند الحاجة، وتُسجل جميع محاضر الاجتماعات وتُحفظ في سجل.
لجنة التدقيق
دور اللجنة
لجنة التدقيق مسؤولة عن مساعدة مجلس الإدارة في ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية.
أعضاء اللجنة
السيد/ راكان عادل البحر - رئيس اللجنة
السيد/ فواز ناصر الشطي - عضو
السيد/ جاسم فارس الوقيان - عضو
مسؤوليات اللجنة
مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية.
التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم، مع التأكد من استقلاليتهم.
متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين والتأكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.
دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها.
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة.
تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن.
الإشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي والتحقق من فاعليتها.
التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي ونقله وعزله وتقييم أدائه.
مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والتأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات الصلة.
لجنة الترشيحات والمكافآت
دور اللجنة
لجنة الترشيحات والمكافآت لجنة متخصصة منبثقة ومشكّلة من قبل مجلس الإدارة، ويتمثل دورها الرئيسي في إعداد التوصيات حول الترشيحات المقترحة وتحديد إطار شامل وشفاف لتعيين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا.
أعضاء اللجنة
السيد/ احمد غسان الخالد - رئيس اللجنة
السيد/ عادل حمد الرومي - عضو
السيد/ راكان عادل البحر - عضو
مسؤوليات اللجنة
وضع سياسة واضحة لمبالغ المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
الإشراف على عملية تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
الإشراف على الإفصاحات المتعلقة بالمكافآت المطلوبة من قبل الجهات الرقابية.
التوصية بترشيح وإعادة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.
